ФГВФЛ: В «Мелиор банке» скрыли неплатежеспособность и вывели 6,5 млрд грн

ФГВФЛ: В «Мелиор банке» скрыли неплатежеспособность и вывели 6,5 млрд грн

В Фонде опубликовали детали детального анализа движения денежных средств ОАО «Мелиор банк».

Должностными лицами ОАО «Мелиор банк» с целью прикрытия финансовой неплатежеспособности и отсутствия формальных условий для занятия деятельностью в 2012 году были проведены с грубыми нарушениями законодательства операции по увеличению уставного капитала банка. Об этом сообщает Минфин, передает 1Fin.Biz.

Как отмечает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов, об этом свидетельствуют результаты детального анализа движения денежных средств ОАО «Мелиор банк», осуществленного уполномоченным лицом ФГВФЛ после начала процедуры вывода банка с рынка.

Кроме того, выявлены факты нарушения требований законодательства Украины, регулирующего борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем: только в течение последнего года «платежеспособности» были проведены операции из незаконного вывода наличности на сумму более 6,5 млрд грн.

В результате, несмотря на раздутую балансовую стоимость активов банка ( «на бумаге» ликвидационная масса достигает 375,2 млн грн), их независимая оценка в 80 раз меньше — 4,7 млн грн. В то же время, только в пределах выплаты гарантированного возмещения вкладчиками ПАО «Мелиор банк» получено более 33,7 млн грн.

В ходе проведенного анализа операций ОАО «Мелиор банк» было выявлено, что наличные от разных, не связанных между собой юридических лиц, с разными назначениями платежей получали одни и те же физические лица.

С указанной суммы — всего 6 537 380 000 грн:

119 физлиц получили в сумме до 1 млн грн на каждого;

171 физическое лицо — получило в сумме от 1 до 10 млн грн на каждого;

7 физических лиц — более 10 млн грн на каждого;

3 физических лица — более 100 млн грн на каждого, и это — только за один год.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *