Генпрокуратура проводит массовые обыски по «делу Фирташа»

Генпрокуратура проводит массовые обыски по «делу Фирташа»

Правоохранители проверяют предприятия, которые помогали бизнесмену скрывать налоги.

Правоохранители провели обыски в офисах предприятий и торговцев ценными бумагами. Обыски прошли в рамках уголовного производства о неуплате  500 млн грн налогов рядом предприятий, подконтрольных украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, сообщает Сегодня.ua, передает 1Fin.Biz.

«19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений», – написала Сарган на своей странице в Facebook.

_orig.png_681_orig

Сарган напомнила, что обыски касаются событий 2015-2017 гг, когда «члены организованной преступной группировки организовали деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний». По данным ГПУ, речь идет о ЧАО «Северодонецкое объединение «АЗОТ», ПАО «Азот», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик», и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF.

«С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между упомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «Страховая компания «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом Страхование» и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, заключены договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», – сообщила Сарган.

Эти деньги, как отмечают в Генпрокуратуре, были выведены с помощью поддельных кредитных договоров, купли-продажи «мусорных» ценных бумаг и подставных физических лиц.

«После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», – сообщила Сарган.

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн.

Напомним, председатель совета группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу властей США. В ордере на арест из США бизнесмена обвиняли в даче взятки индийским политикам с целью получения ценных лицензий на добычу железорудного минерального оксида ильменита.

В феврале-2017 Высший земельный суд Вены удовлетворил иск австрийской прокуратуры на предыдущее решение австрийского суда, отказавшего в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Земельный суд Вены по уголовным делам избрал ему меру пресечения в виде экстрадиционного ареста, но согласился освободить под залог в 125 млн евро и обязательство не покидать Австрию. 30 апреля 2015 года этот же суд отклонил запрос Минюста США об экстрадиции Фирташа в Америку.

Бизнесмен по окончанию судебного процесса по его экстрадиции в США заявил журналистам в Вене о намерениях вернуться в Украину. В то же время тогда он не смог уточнить конкретные сроки возвращения, сославшись на процедурные вопросы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *