Нарушения в «обменниках»: Что выявил НБУ | 1Fin.Biz

Нарушения в «обменниках»: Что выявил НБУ

В Нацбанке отчитались о результатах проверок НФУ за первое полугодие 2018 года.

Нарушения в «обменниках»: Что выявил НБУ

НБУ постоянно следит за действиями небанковских учреждений (НФУ), и постоянно проводит проверки так называемых «обменников». Так, за первое полугодие 2018 года регулятор провел 506 проверок, и было выявлено достаточно много недочетов, сообщает 1Fin.Biz.

Основными недочетами в небанковских «обменниках» стали такие пункты:

  • Проведение валютно-обменных операций без документального оформления;
  • Несоответствие наличных средств в кассе и наличности по бухгалтерским документам;
  • Игнорирование письменных запросов (не предоставление материалов) от работников НБУ.

«Руководители финучреждений, в которых были замечены нарушения, получили письма от НБУ с требованиями предоставить объяснение насчет данных недочетов. Также перед ними стоит задача устранить все недочёты, которые были выявлены во время проверки», – отмечают в регуляторе.

Кроме того, как отмечают в НБУ, во время проверок было выявлено 39 пунктов обмена валют, которые работали нелегально. Всю информацию о данных «обменниках» Нацбанк передал в правоохранительные органы.

«НБУ старается постоянно повышать прозрачность рынка НФУ. В 2018 году мы заставили усилить внутренний контроль за работой НФУ, что привело к значительному уменьшению нарушений со стороны пунктов обменов валюты», – добавил директор Департамента финмониторинга НБУ И.Береза.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *