НБУ: Подозрительные операции были обнаружены в 34 банках

НБУ: Подозрительные операции были обнаружены в 34 банках

Регулятора направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финоперациях.

Национальный банк Украины в январе-июне 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финучреждений (НФУ). Об этом сообщает Минфин, передает 1Fin.Biz.

Как отмечается, в I полугодии 2018 года НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 34 банков и 8 небанковских финансовых учреждений относительно финансовых операций на общую сумму 49,4 миллиарда гривен, 202 миллионов долларов, 9,4 миллиона евро и 25,5 миллиона российских рублей.

Также в письмах сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 миллиона гривен, 142,9 миллиона долларов и 25,5 миллиона российских рублей.

В основном предоставленная ​​информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *