Национальный банк в 2018 году провел свыше 1100 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений во всех областях Украины, в ходе которых выявил 78 нелегальных обменников. Об этом сообщает УНИАН, передает 1Fin.Biz.

Как указано на сайте НБУ, нелегальные обменники обнаружены в г. Киеве, а также в Закарпатской, Харьковской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, Черновицкой, Николаевской, Ривненской и Днепропетровской областях. Информацию о них регулятор направил в правоохранительные органы.

Также в ходе проверок выявлены нарушения порядка валютно-обменных операций, включая проведение операций без документального оформления, несоответствие объемов наличных в кассе бухгалтерским документам, не предоставление при проверке документов по запросу НБУ, препятствование проведению проверки.