НБУ запросил у «Приватбанка» информацию об операциях 6 тысяч физлиц

НБУ запросил у «Приватбанка» информацию об операциях 6 тысяч физлиц

Заместитель председателя регулятора рассказала о сути проверки государственного банка.

Замглавы НБУ Е.Рожкова выступила на пресс-брифинге, ответим на ряд вопросов от журналистом. Однако самым интересным стал вопрос относительно запроса регулятора о клиентах «Приватбанка», сообщает 1Fin.Biz.

Выяснилось, что Нацбанк запросил у национализированного финучреждения данные по операциям более 6 тысяч физлиц.

«Среди этих 6 тысяч физлиц присутствуют около 50, которые является аукционерами или руководителями различных уровней в компаниях, которые принадлежат бывшим владельцам Привата», – отметила Екатерина Рожкова.

Такжа заглавы НБУ рассказала и о сути операций проверяемых граждан: «У нас вызвало подозрение операция, согласно которой физлицо оплатило картой Приватбанка игру в казино за пределами нашей страны».

«Сама ситуация нормальная, но суть в том, что карточка была кредитная. И в итоге ее погашали разные физические лица, не связанные с владельцем карты. В итоге выяснилось, что эти физлица не имели официальных источников дохода, для погашения такой задолженности, что является нарушением существующего законодательства. И да, речь шла о 622 миллионах гривен», – добавила представитель регулятора.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *