Самая большая утечка секретных документов в истории

Самая большая утечка секретных документов в истории

Гигантская “утечка” документов из внутренней базы данных глобальной юридической фирмы Mossack Fonseca, основанной в Панаме, показала оффшорные холдинги 140 политиков, государственных должностных лиц и спортсменов по всему миру. Эти данные…

Самая большая утечка секретных документов в истории

Гигантская “утечка” документов из внутренней базы данных глобальной юридической фирмы Mossack Fonseca, основанной в Панаме, показала оффшорные холдинги 140 политиков, государственных должностных лиц и спортсменов по всему миру.

Эти данные – совместными усилиями Международного консорциума журналистов-расследователей – были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, и в них содержится больше 11 миллионов записей, которые охватывают около 40 лет. Они составляют около 3 терабайт данных, в том числе корпоративных записей, финансовых заявок на регистрацию, электронные письма и многое другое. Это примерно в 1500 раз больше, чем 1,7 гигабайт данных сброшенных в 2010 году на Wikileaks.

“Я думаю, что это окажется, возможно, самым большим ударом по оффшорам, который мир когда-либо видел. Все из-за содержания этих документов”, – сказал Джерард Райл, директор ICIJ BBC.

В то время как анонимные структуры компании, спрятанные в оффшорных холдингах, не являются незаконными, слитые данные показывают, как много политических деятелей высокого уровня через подставные компании скрывают свое состояние, отмывают деньги, или уклоняются от уплаты налогов.

В меморандуме от партнера Mossack Fonseca, который есть среди слитых документов, говорится: “Девяносто пять процентов нашей работы по случайному стечению заключается в продаже транспортных средств, чтобы избежать налогов,” согласно цитаты The Guardian.

Оффшорные компании могут также быть использованы и для более низких целей, например, для ведения бизнеса с компаниями или частными лицами, попавшими в “черный список” или под действие санкций.

Среди замешанных в этом является президент Аргентины Маурисио Макри – он указан в качестве директора компании на Багамских островах, которая была закрыта в 2009 году и известна как FLEG Trading Ltd и вела бизнес в Бразилии. И король Саудовской Аравии, который, очевидно, использовал подставные компании на британских Виргинских островах чтобы вывести 34 миллиона долларов США на ипотечные кредиты на недвижимость в Лондоне. Fusion нашел это в обзоре документов.

Президент Сирии Башар Асад и президент России Владимир Путин, хотя непосредственно не связаны с компрометирующими данными, но все же причастны к ним через лица, указанные в документах.

Самая большая утечка секретных документов в истории

Вот несколько основных находок в документах, о которых сообщили ICIJ, Fusion и The Guardian, которые были среди 100 различных медиа организаций и средств массовой информации, которые потратили год на изучение документов, прежде чем они были обнародованы, сообщается на сайте ICIJ:

В документах есть подробная информация о более чем 214,000 оффшоров, связанных с людьми в более чем 200 странах и территориях.
“Обнаружены оффшоры 140 политиков и государственных служащих по всему миру” – в том числе премьер-министров Исландии и Пакистана, президента Украины, и короля Саудовской Аравии.
Документы связанны с семьями и соратниками бывшего президента Египта Хосни Мубарака, бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, президента Сирии Башара аль-Асада, и президента Украины Петра Порошенко.
Хотя президент России Владимир Путин не был назван в документах, несколько его ближайших соратников были. Схема, обнародованная The Guardian, показала, что путинские друзья зарабатывают миллионы от сделок, которые вряд ли были бы возможны без его помощи.
Данные показывают, что Сергей Ролдугин, лучший друг Путина и профессиональный музыкант, находится в центре соглашений на сумму около $ 2 млрд между Банком России и рядом оффшорных компаний. В результате, Ролдугин руководит активами, которые примерно оцениваются в сумму более $ 100 млн, в том числе 3,2% Банка России, который считается “клановым банком” Путина.
Документы включают имена и названия “по крайней мере 33 человек и компаний, которые находятся в черном списке правительства США” за их связи с мексиканскими наркобаронами и террористическими организациями.
Показывают как “более 500 крупных банков, в том числе HSBC, UBS и Societe Generale,” способствовали созданию компаний, которые сложно отследить – примерно 15000 из них – в оффшорных гаванях. Саудовский принц открыл счет своей оффшорной компании из UBS, говорится в документах.
Данные показывают, что премьер-министр Исландии Сигмюндур Гуннлаугссон владеет незадекларированной долей в выкупленных правительством банках Исландии. Гуннлаугссон купил оффшорную компанию Wintris в 2007 году. Он не задекларировал свою долю в компании при входе в парламент в 2009 году.
Business Insider не рассматривал все документы, и не в состоянии проверить их подлинность.

Mossack Fonseca защищает свою деятельность, заявив The Guardian, что “создание коммерческих объектов в различных юрисдикциях по ряду законных причин, вполне распространенная и легальная практика”.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *