«Схемные» операции: НБУ оштрафовал украинский банк на 5 млн

Один из банков страны был оштрафован за осуществление рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

«Схемные» операции: НБУ оштрафовал украинский банк на 5 млн

Нацбанк постоянно контролирует банки Украины и следит за их действиями. Вот вследствие рисковой деятельности в сфере финмониторинга на штраф «нарвался» Банк инвестиций и сбережений. В регуляторе отметили, что штраф составил 5 миллионов гривен, сообщает 1Fin.Biz.

Понятно, что штраф был выписан за нарушения в сфере финансового мониторинга, но в чем же именно проблема? Здесь все просто: банк оштрафовали за проведение крупномасштабных финансовых операций между связанными клиентами, при этом эти операции содержат признаки легализации криминальных доходов. Интересно, что данные сделки могут проходить даже по поддельным документам!

«Данные финансы прошли «транзитом» через Банк инвестиций и сбережений, после чего их обналичили в других финучреждениях. При этом обнал происходил и по счетам юрлиц, которые предоставили документы с признаками фиктивности», – отметили в Национальном банке Украины.

В связи с такими действиями банка представители НБУ потребовали в учредителей уволить главу данного банка Александра Омельченко. На сегодняшний день Омельченко уже уволен из Банка инвестиций и сбережений.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *