Выявлена незаконная схема конвертации 2 млрд гривен через 2 банка – налоговая милиция

Выявлена незаконная схема конвертации 2 млрд гривен через 2 банка – налоговая милиция

Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка. Об этом сообщил зампред ГФС Сергей Билан. По его словам, 2 млрд гривен было выведено через 2 банка….

Выявлена незаконная схема конвертации 2 млрд гривен через 2 банка - налоговая милиция

Налоговая милиция выявила незаконную схему конвертации 2 млрд гривен через 2 банка.

Об этом сообщил зампред ГФС Сергей Билан.

По его словам, 2 млрд гривен было выведено через 2 банка.

Он отметил, что отмывание денег происходило с применением так называемых мусорных ценных бумаг.

Билан добавил, что ГФС будет обращаться в суд по этому делу.

Название банков он не уточнил.

Председатель ГФС Роман Насиров отметил, что необходимо сделать отдельную встречу с главой Национального банка, чтобы усилить работу с банками, которые предоставляют услуги или организовывают транзитно-конвертационные схемы.

По материалам Украинские Новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *